烟台中宠食品股份有限公司关于深圳证券交易所对公司问询函回复的

  烟台中宠食物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日收到深圳证券买卖所中幼板公司处理部《闭于对烟台中宠食物股份有限公司的问询函》(中幼板问询函【2019】第291号,以下简称“《问询函》”),央浼公司就终止强大资产闭联事项做出版面证实。收到《问询函》后,公司立时结构闭联职员踊跃预备《问询函》的回答事情,现将《问询函》中的题目回答如下:

  一、 重组各方确定终止本次强大资产重组事项的整个源由、决定流程、合理性和合规性,以及你公司董事、监事、高级处理职员正在终止本次买卖流程中是否勤苦尽责

  本次强大资产重组启动从此,公司与上海福贝宠物用品有限公司(以下简称“上海福贝”)及相闭各方均踊跃饱动本次强大资产重组的各项事情。公司股票于2019年7月17日开市起停牌,并于2019年7月31日披露了《烟台中宠食物股份有限公司闭于终止强大资产重组暨公司股票复牌的布告》(布告编号:2019-072),并于同日开市起股票复牌。

  正在饱动本次强大资产重组时期,公司踊跃结构闭联各方饱动闭联事情。经闭联各方富裕商讨和把稳讨论论证,因为上海福贝的片面股东就将来上市公司筹备决定机造与存正在分裂,并预期难以正在较短时代内告终整个可行的计划以络续饱动本次资产重组。正在归纳研讨收购计划合规性、上市公司收购本钱及有用把握危机等成分的境况下,经与闭联买卖方友谊商讨,为实在保护上市公司及雄伟投资者益处,公司确定终止本次强大资产重组事项。

  鉴于上述境况,经郑重听取闭联各方看法并经相闭各方富裕论证,目前重组计划尚不具备实行前提,络续饱动本次强大资产重组事项面对较大不确定成分。经把稳讨论,公司确定终止本次强大资产重组事项,并于2019年7月30日与买卖敌手方订立了《扫除造定》,造定各方赞帮扫除《协作框架造定》,本次强大重组事项终止,公司2019年7月31日披露了《烟台中宠食物股份有限公司闭于终止强大资产重组暨公司股票复牌的布告》(布告编号:2019-072),并应许正在上述布告披露之日起1个月内不再规划强大资产重组事项。

  本次强大资产重组事项处于规划阶段,买卖两边均未就整个计划最终告终本色性造定,买卖各方对终止本次买卖无需承承当何违约职守。现阶段终止本次重组事项,不会对公司经交易绩和财政情况发作强大影响,不会影响公司的繁荣策略安宁常筹备。

  公司按照《深圳证券买卖所上市公司音讯披露指引第2号——停复牌营业(2018年12月修订)》、《公然辟行证券的公司音讯披露实质与花样规则26号—上市公司强大资产重组(2018年修订)》等闭联公法规矩的央浼,经向深圳证券买卖所申请,公司股票和可转换公司债券自2019年7月17日开市起停牌。

  公司于2019年7月17日和2019年7月24日正在指定的音讯披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(披露了《烟台中宠食物股份有限公司闭于公司规划强大资产重组的停牌布告》(布告编号:2019-067)以及《烟台中宠食物股份有限公司闭于强大资产重组停牌的起色布告》(布告编号:2019-069)。

  公司于2019年7月31日正在上述指定音讯披露媒体披露了《烟台中宠食物股份有限公司闭于终止强大资产重组暨公司股票复牌的布告》(布告编号:2019-072),证实了本次强大资产重组终止的源由及对公司的影响等境况。而且按照相闭章程,公司应许,自复牌布告披露之日起1个月内不再规划强大资产重组事项。

  自本次强大资产重组启动从此,公司董事、监事、高级处理职员高度珍重和眷注本次强大资产重组的各项事情及过程。正在本次重组饱动流程中,郑重听取标的公司、中介机构及买卖敌手相闭境况的报告,赓续跟进本次重组饱动境况,参预闭联筹商并基于专业判别供应闭联看法和提倡。正在终止本次买卖流程中庄敬遵从《上市公司强大资产重组处理手段》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》以及《深圳证券买卖所中幼企业板上市公司样板运作指引》等闭联公法规矩和样板性文献的相闭章程,公司董事、监事、高级处理职员庄敬实行法定职责,供应专业看法,勤苦尽责。

  二、 你公司(拟)约请的独立财政照应、司帐师工作所、讼师工作所和评估机构正在你公司强大资产重组停牌时期发展事情的境况

  公司股票于2019年7月17日停牌,2019年7月31日复牌。公司股票停牌时期,公司拟约请的中介机构为独立财政照应:宏信证券有限职守公司、司帐师工作所:和信司帐师工作所(格表平时合股)和讼师工作所:北京国枫讼师工作所,评估机构尚未确定。停牌时期,上述机构踊跃发展尽职考察、审计、评估等事情。整个发展事情境况如下:

  (2)同上市公司闭联职员、司帐师、讼师等职员对标的公司实行尽职考察,对标的公司的史册沿革、主交易务、行业境况等闭联音讯实行开端核查。

  三、 请你公司对与本次强大资产重组闭联的音讯披露实行总共自查,证实你公司的音讯披露是否合法合规,是否不存正在子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉,是否富裕披露重组终止的危机

  停牌时期,公司庄敬遵从《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司音讯披露指引第2号——停复牌营业(2018年12月修订)》、《公然辟行证券的公司音讯披露实质与花样规则26号—上市公司强大资产重组(2018年修订)》等闭联章程实行音讯披露责任,按照项目起色境况,公司起码每5个买卖日颁发一次起色布告,并正在闭联布告中对闭联危机实行了富裕提示,整个境况如下:

  1、公司规划刊行股份购置资产事项:经公司申请,公司股票(证券简称:,证券代码:002891)和可转换公司债券(证券简称:中宠转债,证券代码:128054)自2019年7月17日开市起停牌,详情参见公司2019年7月17日于指定的音讯披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(披露的《烟台中宠食物股份有限公司闭于公司规划强大资产重组的停牌布告》(布告编号:2019-067)。

  2、公司于2019年7月24日正在指定的音讯披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(披露了《烟台中宠食物股份有限公司闭于强大资产重组停牌的起色布告》(布告编号:2019-069)。

  3、因为目前重组计划尚不具备实行前提,络续饱动本次强大资产重组事项面对较大不确定成分。经把稳讨论,公司确定终止本次强大资产重组事项,并于2019年7月31日正在指定的音讯披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(披露了《烟台中宠食物股份有限公司闭于终止强大资产重组暨公司股票复牌的布告》(布告编号:2019-072)。

  经对与本次强大资产重组闭联的音讯披露实行总共自查,公司音讯披露合法合规,不存正在子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉。公司已正在《闭于公司规划强大资产重组事项的停牌布告》、《闭于强大资产重组事项停牌的起色布告》中披露本次强大资产重组整个计划仍正在商筹商证中,面对尚未订立正式的造定以及标的资产审计和评估事情尚未杀青的危机。

  公司本次因规划以刊行股份或非公然辟行可转换公司债券及支闪现金相贯串的方法受让上海福贝不低于51%的股权,并与上海福贝及其现实把握人汪迎春先生签定了《协作框架造定》。鉴于公司已终止本次强大资产重组事项,上述造定未能现实实行。公司于2019年7月30日与买卖敌手方订立了《扫除造定》,造定各方赞帮扫除《协作框架造定》,造定各方均无需承承当何职守及补偿。

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